DESKRIPSI TRAINING ANTI MONEY LAUNDERING CONSULTANT
Pelatihan Anti Money Laundering bagi konsultan sangatlah penting dalam menghadapi tantangan kejahatan keuangan yang semakin kompleks. Dengan memahami metode dan taktik yang digunakan oleh pelaku pencucian uang, para konsultan dapat mengidentifikasi risiko dengan lebih akurat dan memberikan solusi yang tepat. Selain itu, pelatihan ini membekali mereka dengan pengetahuan terkini tentang peraturan dan hukum terkait, sehingga dapat membantu perusahaan menerapkan kebijakan yang sesuai dan mencegah potensi penyalahgunaan dana.
Dengan kualifikasi yang lebih baik, konsultan Anti Money Laundering dapat menjaga reputasi perusahaan, meningkatkan kepercayaan pelanggan, dan berkontribusi secara efektif dalam upaya pencegahan pencucian uang secara global.
TUJUAN TRAINING ANTI MONEY LAUNDERING & CONSULTANT
- Pemahaman Mendalam tentang Pencucian Uang
- Mengetahui Hukum dan Peraturan Terkini
- Menerapkan Kebijakan Pencegahan Pencucian Uang
- Identifikasi dan Pelaporan Transaksi Mencurigakan
- Meningkatkan Kepercayaan dan Reputasi Perusahaan
MATERI TRAINING BEST PRACTICE RISK MANAGEMENT (PENCUCIAN UANG)
- Pengenalan Pencucian Uang
- Definisi dan konsep dasar pencucian uang
- Tahapan dan teknik yang umum digunakan oleh pelaku pencucian uang
- Penyebab dan dampak pencucian uang dalam ekonomi dan masyarakat
- Peraturan dan Hukum Anti Money Laundering
- Undang-Undang dan peraturan terkait pencucian uang di tingkat nasional dan internasional
- Organisasi dan badan pengawas Anti Money Laundering
- Kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan dan pengawasan
- Identifikasi dan Penilaian Risiko
- Mengidentifikasi risiko pencucian uang dalam berbagai sektor industri
- Menerapkan pendekatan risiko berbasis pada klien dan transaksi
- Menilai tingkat risiko dan implikasinya bagi perusahaan
- Pencegahan Pencucian Uang
- Peran dan tanggung jawab konsultan dalam menerapkan kebijakan Anti Money Laundering
- Membangun program kepatuhan (compliance program) yang efektif
- Mengembangkan prosedur pencegahan dan pendeteksian transaksi mencurigakan
- Penanganan Transaksi Mencurigakan
- Mengenali tanda-tanda transaksi mencurigakan
- Proses investigasi dan pelaporan transaksi mencurigakan
- Kerjasama dengan pihak berwenang dalam menghadapi kasus pencucian uang
- Penerapan Teknologi dalam Anti Money Laundering
- Penggunaan teknologi dan alat analitik untuk mendeteksi dan mencegah pencucian uang
- Keuntungan dan tantangan dalam implementasi teknologi AML (Anti Money Laundering)
- Penanganan Pelanggaran dan Sanksi
- Konsekuensi pelanggaran peraturan AML
- Proses penegakan hukum dan sanksi yang mungkin diberikan
- Upaya pemulihan dan perbaikan setelah pelanggaran
- Etika Profesional dalam AML
- Standar etika yang harus dipegang oleh konsultan AML
- Mengatasi konflik kepentingan dan situasi etis yang kompleks
- Pentingnya integritas dalam melaksanakan tugas sebagai konsultan AML
- Studi Kasus dan Latihan Simulasi
- Simulasi dan studi kasus nyata untuk mengasah kemampuan deteksi dan penanganan AML
- Diskusi dan analisis kasus untuk memperkuat pemahaman teori dalam praktis
PESERTA TRAINING BEST PRACTICE RISK MANAGEMENT (PENCUCIAN UANG) BATAM
- Konsultan Compliance dan Etika Bisnis
- Pegawai Departemen Kepatuhan dan Anti Money Laundering
- Pengawas dan Auditor Internal
- Manajer Risiko dan Kepatuhan
- Analis Keuangan dan Intelijen Keuangan
INSTRUKTUR PELATIHAN ANTI MONEY LAUNDERING & CONSULTANT LOMBOK
Instruktur yang mengajar pelatihan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidangnya dengan baik, datang dari kalangan akademisi maupun praktisi. Kami sangat terbuka jika Anda ingin berkomunikasi terlebih dahulu tim trainer sehingga outline materi dapat disesuaikan dengan outcome kompetensi yang diharapkan.
METODE PELATIHAN BEST PRACTICE RISK MANAGEMENT (PENCUCIAN UANG) KUALA LUMPUR
Materi yang akan disampaikan dalam training ini menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20% , dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja.
JADWAL TRAINING 2024
18-19 Januari 2024
22-23 Februari 2024
15-16 Maret 202
19-20 April 2024
23-24 Mei 2024
14-15 Juni 2024
12-13 Juli 2024
23-24 Agustus 2024
13 – 14 September 2024
11-12 Oktober 2024
8 – 9 November 2024
29-30 November 2024
13-14 Desember 2024
Lokasi pelatihan anti money laundering consultant medan:
- Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
- Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
- Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
- Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
- Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)
Investasi training anti money laundering consultant bali tahun 2024 ini :
- Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
- Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas Pelatihan untuk Paket Group (Minimal 2 orang peserta dari perusahaan yang sama):
- FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
- FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan .
- Module / Handout
- FREE Flashdisk
- Sertifikat
- FREE Bag or backpack (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
- FREE Souvenir Exclusive
Jadwal Pelatihan masih dapat berubah, mohon untuk tidak booking transportasi dan akomodasi sebelum mendapat konfirmasi dari Marketing kami. Segala kerugian yang disebabkan oleh miskomunikasi jadwal tidak mendapatkan kompensasi apapun dari kami.