HRD Kreatif
pelatihan anti money laundering and ltkm  surabaya

DESKRIPSI TRAINING ANTI MONEY LAUNDERING AND LTKM 

Pelatihan Anti Money Laundering (AML) dan LTKM (Larangan Tindakan Kriminal dalam Perbankan) merupakan elemen krusial dalam menghadapi tantangan keuangan global saat ini. Pelatihan ini berperan sebagai benteng pertahanan terhadap tindakan kejahatan finansial yang merusak stabilitas ekonomi. Dengan pelatihan yang tepat, para profesional keuangan dapat memahami taktik perangkat lunak dan metode terbaru yang digunakan oleh pelaku pencucian uang dan penipuan.

Dalam era digital dan teknologi canggih, para pelaku kejahatan terus berinovasi. Oleh karena itu, pelatihan rutin dan pembaruan terhadap strategi AML dan LTKM menjadi suatu keharusan. Hanya dengan memiliki tenaga kerja yang terlatih dengan baik, kita dapat menjaga kestabilan sistem keuangan, melindungi aset klien, dan memastikan bahwa dana yang beredar di dalam ekonomi adalah dana yang sah dan legal.

TUJUAN TRAINING ANTI MONEY LAUNDERING & COUNTERING FINANCING

  1. Meningkatkan Kesadaran
  2. Meningkatkan Kepatuhan
  3. Mencegah Pencucian Uang dan Kejahatan Keuangan
  4. Mengurangi Risiko Keuangan
  5. Membangun Integritas Sektor Keuangan

MATERI TRAINING BEST PRACTICE RISK MANAGEMENT (ANTI PENCUCIAN UANG)

  1. Pengenalan AML dan LTKM
    • Definisi dan tujuan AML dan LTKM
    • Sejarah dan perkembangan AML dan LTKM
    • Peran dan tanggung jawab peserta dalam mencegah pencucian uang dan kejahatan keuangan.
  2. Hukum dan Regulasi terkait AML dan LTKM
    • Undang-undang dan peraturan nasional terkait AML dan LTKM
    • Konvensi internasional yang relevan dalam pencegahan pencucian uang dan kejahatan keuangan
    • Organisasi dan lembaga yang bertanggung jawab dalam mengawasi implementasi AML dan LTKM.
  3. Identifikasi Transaksi Mencurigakan
    • Karakteristik transaksi mencurigakan
    • Tanda-tanda peringatan pencucian uang dan kejahatan keuangan
    • Prosedur pelaporan transaksi mencurigakan.
  4. Jenis-Jenis Pencucian Uang
    • Langkah-langkah dalam proses pencucian uang
    • Bentuk dan teknik yang digunakan dalam mencuci uang
    • Studi kasus pencucian uang dari berbagai sektor industri.
  5. Penilaian Risiko dan Mitigasi
    • Metode penilaian risiko pencucian uang dan kejahatan keuangan
    • Strategi mitigasi risiko yang efektif
    • Penyusunan kebijakan internal untuk mencegah dan mengatasi risiko.
  6. Due Diligence Pelanggan (Customer Due Diligence/CDD)
    • Prinsip CDD dalam mengidentifikasi pelanggan
    • Prosedur verifikasi identitas pelanggan
    • CDD untuk pelanggan berisiko tinggi.
  7. Pelaporan Transaksi yang Tidak Biasa
    • Pengertian dan pentingnya pelaporan transaksi yang tidak biasa
    • Proses pelaporan kepada otoritas terkait
    • Kebijakan dan prosedur pelaporan yang efektif.
  8. Pemantauan dan Pengawasan Internal
    • Penggunaan teknologi dan sistem untuk pemantauan transaksi
    • Identifikasi dan penanganan ketidaksesuaian
    • Pengembangan unit pengawasan internal yang efisien.
  9. Pengawasan terhadap Pihak yang Terlibat
    • Penilaian risiko terhadap pihak yang terlibat dalam transaksi
    • Hubungan dengan koresponden bank dan pelaku bisnis lainnya
    • Pelatihan terhadap pihak yang terlibat untuk mengenali dan melaporkan transaksi mencurigakan.
  10. Pengelolaan Data dan Informasi
    • Perlindungan data pribadi dan informasi rahasia
    • Kebijakan penyimpanan dan pemindahan data yang aman
    • Kerahasiaan dalam pelaporan transaksi mencurigakan.
  11. Penegakan Hukum dan Kerja Sama Internasional
    • Peran penegak hukum dalam pencegahan pencucian uang dan kejahatan keuangan
    • Kerja sama internasional dalam melawan kejahatan lintas batas
    • Studi kasus kerja sama dalam mengungkap kasus pencucian uang internasional.
  12. Etika Profesional dalam AML dan LTKM
    • Prinsip etika dalam melaksanakan tugas AML dan LTKM
    • Konflik kepentingan dan pencegahan penyalahgunaan informasi
    • Tanggung jawab moral dalam pencegahan pencucian uang dan kejahatan keuangan.

PESERTA TRAINING BEST PRACTICE RISK MANAGEMENT (PENCUCIAN UANG) BATAM

  1. Pegawai Bank dan Lembaga Keuangan
  2. Pelaku Bisnis Non-Keuangan
  3. Profesional dalam Industri Keuangan Digital
  4. Auditor dan Penasihat Keuangan
  5. Pegawai Penegak Hukum

INSTRUKTUR PELATIHAN ANTI MONEY LAUNDERING & COUNTERING FINANCING LOMBOK

Instruktur yang mengajar pelatihan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidangnya dengan baik, datang dari kalangan akademisi maupun praktisi. Kami sangat terbuka jika Anda ingin berkomunikasi terlebih dahulu tim trainer sehingga outline materi dapat disesuaikan dengan outcome kompetensi yang diharapkan. 

METODE PELATIHAN BEST PRACTICE RISK MANAGEMENT (PENCUCIAN UANG) KUALA LUMPUR

pelatihan anti money laundering and ltkm  surabaya

Materi yang akan disampaikan dalam training ini menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20% , dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami.  Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja.

JADWAL TRAINING 2024

18-19 Januari 2024
22-23 Februari 2024
15-16 Maret 202
19-20 April 2024
23-24 Mei 2024
14-15 Juni 2024
12-13 Juli 2024
23-24 Agustus 2024
13 – 14 September 2024
11-12 Oktober 2024
8 – 9 November 2024
29-30 November 2024
13-14 Desember 2024

Lokasi pelatihan anti money laundering and ltkm medan:

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

Investasi training anti money laundering and ltkm bali tahun 2024 ini :

  • Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
  • Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas Pelatihan untuk Paket Group (Minimal 2 orang peserta dari perusahaan yang sama):

  • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
  • FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan .
  • Module / Handout
  • FREE Flashdisk
  • Sertifikat
  • FREE Bag or backpack (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive

Jadwal Pelatihan masih dapat berubah, mohon untuk tidak booking transportasi dan akomodasi sebelum mendapat konfirmasi dari Marketing kami. Segala kerugian yang disebabkan oleh miskomunikasi jadwal tidak mendapatkan kompensasi apapun dari kami.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *